Попередження !!!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ШАХРАЙСТВОМ ТИПУ «RAMP AND DUMP», від Veritas Card

Veritas Card та її партнери («Veritas») повідомляють вас про те, що регуляторні органи та міжнародні правоохоронні структури зафіксували зростаючу тенденцію: інвестори дедалі частіше стають мішенню шахраїв, які намагаються маніпулювати необережними людьми, спонукаючи їх купувати акції певних компаній — що приносить прибуток шахраю та призводить до значних збитків для інвестора. Міжнародні регуляторні органи нещодавно описали цю тенденцію в попередженні для інвесторів під назвою «Зростання шахрайства з самозванцями у соціальних мережах», доступному тут. Veritas Card прагне поінформувати вас про ці шахрайства, щоб ви могли їх уникнути. Пам'ятайте, що Veritas не надає інвестиційних порад. Остерігайтеся будь-кого, хто стверджує протилежне. За необхідності зверніться за незалежною професійною фінансовою консультацією перед прийняттям будь-якого інвестиційного рішення. Ці шахрайства часто здійснюються через соціальні мережі. У деяких випадках шахраї намагаються встановити довірливі стосунки (іноді під виглядом дружби або романтичних відносин). В інших випадках шахраї можуть видавати себе за авторитетного інвестиційного консультанта. Вони можуть запрошувати інвесторів приєднатися до інвестиційної групи в соціальній мережі або чат-додатку, де поширюються інвестиційні поради. Потім ці шахраї спонукають інвесторів купувати акції конкретних компаній за завищеними цінами, посилаючись на конфіденційну інформацію або на зв'язки, які вони нібито мають із компанією чи її керівництвом. Як правило, шахраї заохочують інвесторів купувати акції з низьким обсягом торгів і малою ринковою капіталізацією (зокрема «penny stocks»), якими легше маніпулювати та використовувати на шкоду інвестору. Щойно інвестори виконують вказівки шахрая та мимоволі підвищують курс акцій, купуючи їх, шахрай може продати свої значні активи, що може спричинити різке падіння курсу акцій компанії. Такий тип шахрайства відомий як «pump-and-dump» або «ramp-and-dump». Він може призвести до значних збитків для інвесторів. Ми закликаємо вас знайти час, щоб прочитати та зрозуміти наведену нижче інформацію, перш ніж діяти відповідно до порад або рекомендацій будь-якої особи, яка стверджує, що має непублічну інформацію або особливий зв'язок із компанією, акції якої котируються на біржі.

1. Будьте скептичні

У віртуальному світі шахраї легко можуть змінити свою особистість. Будьте обережні щодо особи людей, яких ви зустрічаєте в інтернеті, особливо якщо вони стверджують, що є інвестиційними консультантами або знаменитостями. Будьте особливо пильні, коли онлайн-«друзі» пропонують вам незапрошені інвестиційні поради.

2. Звертайте увагу на попереджувальні ознаки

Ось кілька тривожних сигналів, які можуть вказувати на шахрайство, зокрема схеми «ramp-and-dump»:

• Незапрошені інвестиційні поради.
• Суттєве зростання курсу акцій або криптовалюти без позитивних новин щодо компанії.
• Пропозиції купити акції або криптовалюту з малою капіталізацією та низькою ліквідністю, особливо якщо значна частина акцій зосереджена в руках невеликої групи осіб.
• Ваш онлайн-«друг» просить вас надіслати знімок екрана з вашою історією транзакцій.

3. Досліджуйте інформацію

Багато акцій, рекомендованих організаторами таких шахрайств, були переоцінені, а їхнє зростання не мало обґрунтування. Інвесторам настійно рекомендується досліджувати компанію перед інвестуванням або звертатися за незалежною думкою ліцензованих інвестиційних консультантів.

4. Остерігайтеся інвестицій, які здаються надто привабливими

Якщо інвестиція здається надто гарною, щоб бути правдою, найчастіше так і є. Пам'ятайте, що не існує низькоризикових інвестицій із гарантовано високою прибутковістю — це твердження часто використовують шахраї, щоб залучити необережних інвесторів, граючи на їхньому страху втратити вигідну можливість.