Предупреждение !!!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С МОШЕННИЧЕСТВОМ ТИПА «RAMP AND DUMP», от Veritas Card

Veritas Card и её партнёры («Veritas») информируют вас о том, что международные регуляторы и правоохранительные органы фиксируют растущую тенденцию: мошенники всё чаще берут на прицел инвесторов, пытаясь манипулировать неосторожными людьми с целью побудить их покупать акции определённых компаний — это приносит прибыль мошеннику и влечёт значительные убытки для инвестора. Международные регуляторы недавно описали эту тенденцию в предупреждении для инвесторов под названием «Рост мошенничества с самозванцами в социальных сетях», доступном здесь. Veritas Card хочет рассказать вам об этих схемах, чтобы вы могли их избежать. Помните: Veritas не предоставляет инвестиционных консультаций. Будьте осторожны с теми, кто утверждает обратное. При необходимости получите независимую профессиональную финансовую консультацию перед принятием любого инвестиционного решения. Подобные мошенничества нередко совершаются через социальные сети. В ряде случаев мошенники стремятся выстроить доверительные отношения — порой под видом дружбы или романтики. В других случаях они могут выдавать себя за авторитетных инвестиционных консультантов. Они могут приглашать инвесторов вступить в инвестиционную группу в социальной сети или чат-приложении, где публикуются инвестиционные советы. Затем мошенники убеждают инвесторов покупать акции конкретных компаний по завышенным ценам, ссылаясь на конфиденциальную информацию или якобы имеющиеся связи с компанией или её руководством. Как правило, мошенники подталкивают инвесторов к покупке низколиквидных акций с малой рыночной капитализацией (в том числе «penny stocks»), которыми легче манипулировать в ущерб инвестору. Как только инвесторы следуют инструкциям мошенника и невольно поднимают котировки акций своими покупками, мошенник продаёт свои крупные пакеты — после чего цена акций компании может резко обвалиться. Такая схема известна как «pump-and-dump» или «ramp-and-dump». Она может повлечь значительные потери для инвесторов. Мы призываем вас внимательно ознакомиться со следующей информацией, прежде чем действовать по советам или рекомендациям любого человека, претендующего на наличие непубличной информации или особых связей с публичной компанией.

1. Проявляйте скептицизм

В виртуальном мире мошенники легко скрывают свою истинную личность. Будьте осторожны с теми, с кем вы знакомитесь в интернете, особенно если они представляются инвестиционными консультантами или знаменитостями. Будьте особенно бдительны, когда онлайн-«друзья» предлагают вам непрошеные инвестиционные советы.

2. Обращайте внимание на тревожные признаки

Ниже приведены сигналы, которые могут свидетельствовать о мошенничестве, в том числе схемах типа «ramp-and-dump»:

• Непрошеные инвестиционные советы.
• Существенный рост котировок акций или криптовалюты без каких-либо позитивных новостей о компании.
• Предложения купить акции или криптовалюту с малой капитализацией и низкой ликвидностью, особенно если значительная часть акций сосредоточена в руках небольшой группы лиц.
• Онлайн-«друг» просит вас прислать скриншот истории ваших транзакций.

3. Изучайте информацию

Многие акции, которые рекомендуют организаторы подобных схем, были переоценены, а их стремительный рост ничем не обоснован. Инвесторам настоятельно рекомендуется изучать информацию о компании перед вложением средств или обращаться за независимой консультацией к лицензированным инвестиционным консультантам.

4. Остерегайтесь инвестиций, которые кажутся слишком выгодными

Если инвестиция кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, — скорее всего, так и есть. Помните: не существует низкорисковых инвестиций с гарантированно высокой доходностью; именно этот аргумент мошенники нередко используют, чтобы завлечь неосторожных инвесторов, играя на страхе упустить выгодную возможность.