Avertissement !!!

AVERTISMENT PRIVIND RISCURILE LEGATE DE ESCROCHERIILE DE TIP „RAMP AND DUMP" de către Veritas Card

Veritas Card și partenerii săi („Veritas") vă informează că autoritățile de reglementare și forțele de ordine internaționale au constatat o tendință tot mai pronunțată de vizare a investitorilor de către escroci care încearcă să manipuleze persoane nevigilente pentru a le determina să cumpere acțiuni ale unor anumite companii, ceea ce generează profituri pentru escroc și pierderi semnificative pentru investitor. Autoritățile de reglementare internaționale au descris recent această tendință într-o alertă pentru investitori intitulată „Creșterea escrocheriilor prin uzurpare de identitate pe rețelele sociale", disponibilă aici. Veritas Card dorește să vă informeze despre aceste escrocherii pentru a le putea evita. Rețineți că Veritas nu oferă consultanță în investiții. Fiți precauți față de orice persoană care susține contrariul. Dacă considerați oportun, obțineți un aviz financiar profesional independent înainte de a lua orice decizie de investiție. Aceste escrocherii sunt adesea comise prin intermediul rețelelor sociale. În unele cazuri, escrocii caută să stabilească o relație de încredere (uneori sub pretextul prieteniei sau al unei relații romantice). În alte cazuri, escrocii se pot da drept consultanți în investiții de renume. Aceștia pot îndemna investitorii să se alăture unui grup de investiții pe o rețea socială sau o aplicație de mesagerie, unde sunt difuzate sfaturi de investiții. Escrocii îi determină apoi pe investitori să cumpere acțiuni ale unor companii specifice la prețuri umflate, bazându-se pe informații confidențiale sau pe presupuse legături cu compania sau conducerea acesteia. De regulă, escrocii îi încurajează pe investitori să cumpere acțiuni slab tranzacționate și cu capitalizare bursieră redusă (inclusiv „penny stocks"), mai ușor de manipulat și de exploatat în detrimentul investitorului. Odată ce investitorii urmează instrucțiunile escrocului și fac să crească, fără să știe, cursul acțiunii prin achiziții, escrocul își poate vinde propriile participații substanțiale, ceea ce poate provoca o scădere semnificativă a cursului acțiunii companiei respective. Acest tip de escrocherie este cunoscut sub denumirea de „pump-and-dump" sau „ramp-and-dump". Poate genera pierderi importante pentru investitori. Vă încurajăm să alocați timp pentru a citi și a înțelege informațiile de mai jos înainte de a acționa pe baza sfaturilor sau recomandărilor oricărei persoane care pretinde că deține informații nepublice sau o legătură specială cu o companie listată.

1. Fiți sceptic

În mediul virtual, fraudatorii se pot deghiza cu ușurință. Fiți precauți cu identitatea persoanelor pe care le întâlniți online, mai ales dacă acestea pretind că sunt consultanți în investiții sau celebrități. Fiți deosebit de vigilenți atunci când „prieteni" online vă propun sfaturi de investiții nesolicitate.

2. Fiți atent la semnele de avertizare

Iată câteva semnale de alarmă care pot indica o escrocherie, în special escrocheriile de tip „ramp-and-dump":

• Sfaturi de investiții nesolicitate.
• Creștere substanțială a cursului acțiunii sau al criptomonedei fără știri pozitive despre companie.
• Sugestii de cumpărare a unor acțiuni sau criptomonede cu capitalizare mică și lichiditate redusă, mai ales dacă o mare parte din acțiuni este deținută de un grup restrâns.
• „Prietenul" dvs. online vă cere să trimiteți o captură de ecran a istoricului tranzacțiilor.

3. Documentați-vă

Multe acțiuni recomandate de operatorii acestor escrocherii erau supraevaluate, iar creșterea lor nu era justificată. Investitorilor li se recomandă insistent să se documenteze despre o companie înainte de a investi în ea sau să solicite opinia independentă a unor consultanți în investiții autorizați.

4. Fiți precauți față de investițiile prea bune pentru a fi adevărate

Dacă o investiție pare prea bună pentru a fi adevărată, de cele mai multe ori chiar așa este. Rețineți că nu există investiții cu risc scăzut și randamente garantate ridicate — o afirmație frecvent folosită de fraudatori pentru a atrage investitori nevigilenți, exploatând teama acestora de a rata o oportunitate.