Avvertimento !!!

AVVERTIMENTO SUI RISCHI RELATIVI ALLE TRUFFE DI TIPO «RAMP AND DUMP» da parte di Veritas Card

Veritas Card e i suoi partner («Veritas») vi informano che le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine internazionali hanno rilevato una tendenza crescente degli investitori a essere presi di mira da truffatori che tentano di manipolare persone ignare inducendole ad acquistare azioni di determinate società, con conseguenti profitti per il truffatore e perdite significative per l'investitore. Le autorità di regolamentazione internazionali hanno recentemente illustrato questa tendenza in un'allerta per gli investitori intitolata «Aumento delle truffe tramite impostori sui social network», disponibile qui. Veritas Card desidera informarvi di queste truffe affinché possiate evitarle. Ricordate che Veritas non fornisce consulenza in materia di investimenti. Diffidate di chiunque affermi il contrario. Se lo ritenete opportuno, richiedete una consulenza finanziaria professionale e indipendente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Queste truffe vengono spesso perpetrate attraverso i social network. In alcuni casi, i truffatori cercano di instaurare un rapporto di fiducia (talvolta con il pretesto di un'amicizia o di una relazione sentimentale). In altri casi, i truffatori possono spacciarsi per consulenti finanziari rinomati. Possono invitare gli investitori a unirsi a un gruppo di investimento su un social network o un'applicazione di messaggistica, dove vengono diffusi consigli di investimento. Questi truffatori inducono poi gli investitori ad acquistare azioni di società specifiche a prezzi gonfiati, basandosi su informazioni riservate o su presunti legami con la società o il suo management. In genere, i truffatori spingono gli investitori ad acquistare azioni a bassa liquidità e ridotta capitalizzazione di mercato (inclusi i cosiddetti «penny stock»), più facili da manipolare e da sfruttare a danno dell'investitore. Una volta che gli investitori seguono le istruzioni del truffatore e fanno salire inavvertitamente il prezzo del titolo acquistando azioni, il truffatore può vendere le proprie ingenti partecipazioni, provocando un crollo significativo del corso azionario della società. Questo tipo di truffa è noto come «pump-and-dump» o «ramp-and-dump». Può causare perdite consistenti agli investitori. Vi invitiamo a prendervi il tempo necessario per leggere e comprendere le informazioni seguenti prima di agire sulla base dei consigli o delle raccomandazioni di chiunque sostenga di detenere informazioni non pubbliche o un legame privilegiato con una società quotata.

1. Siate scettici

Nel mondo virtuale, i truffatori possono facilmente camuffarsi. Diffidate dell'identità delle persone che incontrate online, soprattutto se affermano di essere consulenti finanziari o celebrità. Siate particolarmente vigili quando degli «amici» online vi propongono consigli di investimento non richiesti.

2. Prestate attenzione ai segnali d'allarme

Ecco alcuni segnali che possono indicare una truffa, in particolare le truffe di tipo «ramp-and-dump»:

• Consigli di investimento non richiesti.
• Aumento sostanziale del prezzo di un'azione o di una criptovaluta senza notizie positive riguardanti la società.
• Suggerimenti di acquisto di azioni o criptovalute a bassa capitalizzazione e scarsa liquidità, soprattutto se una quota rilevante delle azioni è detenuta da un gruppo ristretto.
• Il vostro «amico» online vi chiede di inviare uno screenshot della cronologia delle vostre transazioni.

3. Informatevi

Molte azioni raccomandate dagli operatori di queste truffe erano sopravvalutate e il loro rialzo non era giustificato. Si raccomanda vivamente agli investitori di documentarsi su una società prima di investirvi, o di richiedere il parere indipendente di consulenti finanziari abilitati.

4. Diffidate degli investimenti troppo belli per essere veri

Se un investimento sembra troppo bello per essere vero, spesso lo è. Ricordate che non esistono investimenti a basso rischio con rendimenti elevati garantiti: un'affermazione frequentemente usata dai truffatori per attrarre investitori ingenui sfruttando il loro timore di perdere un'opportunità.