Figyelmeztetés !!!

KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS A „RAMP AND DUMP" TÍPUSÚ CSALÁSOKRÓL – a Veritas Card részéről

A Veritas Card és partnerei („Veritas") ezúton tájékoztatják Önt, hogy a szabályozó hatóságok és a nemzetközi bűnüldöző szervek egyre növekvő tendenciát tapasztalnak: befektetőket céloznak meg csalók, akik figyelmetlenül eljáró személyeket próbálnak rávenni egyes vállalatok részvényeinek megvásárlására – ez a csalónak profitot, a befektetőnek pedig jelentős veszteséget okoz. A nemzetközi szabályozó hatóságok nemrégiben egy befektetői figyelmeztetésben ismertették ezt a tendenciát „A közösségi médiában megjelenő megszemélyesítéses csalások növekedése" címmel, amely itt érhető el. A Veritas Card szeretné felhívni figyelmét ezekre a csalásokra, hogy el tudja kerülni őket. Ne feledje: a Veritas nem nyújt befektetési tanácsadást. Legyen gyanakvó minden olyan személlyel szemben, aki ennek ellenkezőjét állítja. Ha szükségesnek tartja, kérjen független, szakmai pénzügyi tanácsot, mielőtt bármilyen befektetési döntést hoz. Ezeket a csalásokat gyakran közösségi médiaplatformokon hajtják végre. Egyes esetekben a csalók bizalmi kapcsolatot próbálnak kiépíteni (néha barátság vagy romantikus viszony ürügyén). Más esetekben a csalók neves befektetési tanácsadónak adhatják ki magukat. Arra ösztönözhetik a befektetőket, hogy csatlakozzanak egy közösségi média- vagy csevegőalkalmazáson működő befektetési csoporthoz, ahol befektetési tanácsokat osztanak meg. A csalók ezután arra biztatják a befektetőket, hogy meghatározott vállalatok részvényeit vásárolják meg mesterségesen felfújt áron, bizalmas információkra vagy a vállalattal, illetve annak vezetőségével állítólagosan fennálló kapcsolataikra hivatkozva. Általában kevéssé forgalmazott, alacsony piaci kapitalizációjú részvények (köztük „penny stock"-ok) vásárlására ösztönzik a befektetőket, amelyeket könnyebb manipulálni és a befektető kárára kihasználni. Amikor a befektetők követik a csaló utasításait, és akaratlanul is felhajtják a részvényárfolyamot a vásárlásaikkal, a csaló eladhatja saját jelentős részvénycsomagját – ami ezt követően drasztikusan lecsökkentheti az adott vállalat részvényárfolyamát. Az ilyen típusú csalást „pump-and-dump" vagy „ramp-and-dump" névvel illetik. Ez jelentős veszteségeket okozhat a befektetőknek. Arra bátorítjuk Önt, hogy szánjon időt az alábbi információk elolvasására és megértésére, mielőtt bármilyen olyan személy tanácsára vagy ajánlására cselekszik, aki nem nyilvános információk vagy egy tőzsdén jegyzett vállalathoz fűződő különleges kapcsolat birtokában állítja magát.

1. Legyen szkeptikus

A virtuális világban a csalók könnyen álcázhatják magukat. Legyen óvatos az online megismert személyek kilétét illetően, különösen akkor, ha befektetési tanácsadónak vagy hírességnek adják ki magukat. Legyen különösen éber, ha online „barátok" kéretlen befektetési tanácsokat ajánlanak Önnek.

2. Figyeljen a figyelmeztető jelekre

Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan vészjelet, amely csalásra – különösen „ramp-and-dump" típusú csalásra – utalhat:

• Kéretlen befektetési tanácsok.
• A részvény- vagy kriptoárfolyam jelentős emelkedése a vállalattal kapcsolatos pozitív hírek nélkül.
• Alacsony kapitalizációjú, csekély likviditású részvények vagy kriptovaluták vásárlásának javaslata, különösen akkor, ha a részvények nagy részét egy szűk csoport tartja kezében.
• Online „barátja" arra kéri, hogy küldjön képernyőképet a tranzakcióinak előzményeiről.

3. Tájékozódjon

Az ilyen csalások szervezői által ajánlott részvények közül sok túlértékelt volt, és az árfolyam-emelkedésük nem volt indokolt. A befektetőknek erősen ajánlott alaposan tájékozódni egy vállalatról, mielőtt befektetnének, vagy engedéllyel rendelkező befektetési tanácsadók független véleményét kérni.

4. Legyen óvatos a túl szép ajánlatokkal

Ha egy befektetés túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, általában az is. Ne feledje: nem létezik alacsony kockázatú, garantáltan magas hozamú befektetés – ezt az állítást a csalók előszeretettel alkalmazzák a figyelmetlenebb befektetők csapdába csalásához, kihasználva a kimaradástól való félelmüket.